México, 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un memorándum de entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRSCI) de Estados Unidos para el intercambio de inteligencia financiera.
En un comunicado, la dependencia precisó que el instrumento de cooperación, firmado el pasado 19 de febrero, permitirá a la UIF establecer mecanismos de colaboración y asistencia mutua con la autoridad estadounidense.
“La suscripción del acuerdo fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”, apuntó.
La SHCP indicó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lo anterior tiene como propósito:
- prevenir el uso indebido del sistema financiero
- mitigar riesgos emergentes
- contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional
Cabe mencionar que en enero, se llevó a cabo la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), un foro especializado que reúne a autoridades financieras de distintos países para intercambiar inteligencia y afectar las estructuras financieras del crimen organizado.
El encuentro fue promovido por el Departamento del Tesoro de EU y contó con la participación de la UIF y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
El TOC-WG es un mecanismo de cooperación internacional coliderado por la UIF y FinCEN, que opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del propio Tesoro estadounidense.
A la reunión asistieron unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay, lo que refleja el carácter multilateral y global del esfuerzo para combatir los flujos financieros ilícitos asociados a organizaciones criminales transnacionales.
Hacienda precisó que durante las sesiones de trabajo, las delegaciones participantes expusieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas, incluyendo redes de facilitadores y cómplices, así como ingresos y medios de pago alternativos.
También se abordaron esquemas relacionados con activos virtuales y sus prestadores de servicios, además de actividades vulnerables tradicionales.
Otro de los ejes analizados fue el lavado de dinero asociado a delitos en el sector de hidrocarburos, un tema que permitió a las autoridades identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional.
